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陕西华商大宗商品交易中心从事非法现货交易

时间: 2019-05-24来源:hfw168.com作者:百富资讯 点击:
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  《湘问》是湖南日报报业集团新闻客户端“新湖南”的重点频道之一,由湖南日报舆论监督部、华声在线新闻网站()、新湖南客户端联合主办,是媒体融合下的党媒移动问政、监督、咨询平台。《湘问》频道与湖南日报“舆情”版、华声在线“投诉直通车”栏目在人员、后台、数据库、采编流程上互通互融,形成党报、党网、党端于一体的融媒体平台。

  任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;38号文出台于2011年,37年文出台于2012年,商务部3号令、《期货交易管理条例》的修订、证监会111号文均在2013年完成,均早于陕西大宗商品交易中心成立的时间。国家的政策一直没有变化,2017年的对交易场所的清理整顿回头看工作也只是强调对以往政策严格执行而已,均不涉及新政策对以往交易行为的追溯,而是陕西一带一路大宗商品交易中心故意违反当时现有的政策和法规!

  二、违反《商品现货市场交易特别规定(试行)》相关规定,陕西大宗商品交易中心组织的交易并不是现货交易而是彻底的伪现货。

  判断一个经批准成立的现货交易场所组织的交易是不是现货交易,唯一的标准就是《商品现货市场交易特别规定(试行)》(简称3号令),这是商务部、人民银行、证监会在国务院2011年清理整顿交易场所这样的大背景下制定的,用以规范商品现货市场的交易活动,这在3号令第一条开宗明义就写明了的。根据《(试行)“大宗商品类交易所按照《商品现货市场交易特别规定》(商务部令2013年第3号)进行行业管理。”因此,如果交易场所组织的交易违反了3号令的规定,那就是打着现货的幌子在进行非法交易。而陕西大宗商品交易中心的交易是不是符合3号令中所定义的现货交易。

  先看交易对象。3号令第七条规定,商品现货市场交易对象包括实物商品、以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证,以及省级人民政府依法规定的其他交易对象。因此如果交易对象不是这几种,就不是法律意义上的现货,只能是交易场所自称的“现货”而已。

  陕西大宗商品交易中心对象是实物商品、仓单、提单吗?一个最基本的事实时,根据原先的交易记录,原先可以做空卖出,也就是说,投资者手里没有任何实物商品、仓单、提单的情况下,就能在陕西大宗商品交易中心交易平台上交易成功,因此必然可以得出的结论就是:交易对象即不是实物商品、也不是仓单或者提单,也就是说:交易对象不是现货。

  再看交易方式,3号令第九条允许的交易方式是协议交易和单向竞价交易。对于协议交易和单向竞价交易,3号令里都有明确的定义,比如协议交易是指买卖双方以实物商品交收为目的的交易方式。但是陕西大宗商品交易中心的交易显然不是以实物商品交收为目的的,可以说99.99%的投资者的交易都没有交收,甚至都不知道交收的存在。因此根本就不符合协议交易的定义。虽然陕西大宗商品交易中心提供了可以交收的选择,但是,根据证监会111号文对非法期货的认定标准,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不是实物交收为目的或者不必交割实物就构成了目的要件。陕西一带一路大宗商品交易中心虽然有交收通道,但这并不意味着交易方式就是协议交易。

  因此,陕西大宗商品交易中心组织的所谓现货交易,交易对象不符合3号令的规定,交易方式也不符合3号令的规定,是彻头彻底的伪现货。

  陕西大宗商品交易中心并无经营期货交易的资质和审批, 其经营模式是T+0,保证金,杠杆,这种模式涉嫌擅自从事期货交易,其经营范围现货原油采用期货交易模式属于非法经营,违反《期货交易管理条例》应予以取缔,并吊销其营业执照。

  四、对会员单位把关不严,允许其给客户进行喊单操作,直播间行情分析喊单等严重违规行为导致客户巨额亏损。

  五、入金渠道是通过上海银联电子支付服务有限公司客户备付金,中金支付公司等第三方平台打入陕西一带一路大宗商品交易中心帐户上的。入金渠道复杂实属精心设计逃离监管,严重违规并涉嫌洗钱!我已在我们当地公安局报案,附上受案回执。

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